煤礦內部市場化管理實施方案

一、指導思想

按照內部市場化重在提升、重在規范、重在與信息化融合的要求，以推廣內部市場化管理實施手冊為契機，拓展內部市場管理的深度和廣度,進一步做真、做實、做出成效。以專業市場系統抓夯基礎，以機制拓展延伸求突破。圍繞安全生產、瓦斯治理、成本管理、提質增效、節支降耗、提高效率等重點工作，持續深化“市場結算+指標考核+責任目標考核”運行模式，規范流程、重心下移，加強制度化建設和標準化建設，完善基礎定額，夯實市場化運作基礎;開展全面預算管理，關口前移;完善生產經營目標責任體系和成本管控體系，落實管理責任;以市場化信息系統高效運行，固化、提升內部市場化工作，實現安全生產經營目標。

二、工作目標

礦井2014年內部市場化建設達到焦煤公司B級水平。采煤隊、掘進隊、鉆探、選運隊內部市場化建設達到礦井內部市場化標桿隊建設水平(A級水平)。

三、組織機構

礦成立內部市場化管理領導小組，負責對內部市場化重大事項進行決策和實施;對礦內部市場化實施情況監督、檢查;對內部市場運行方案、結算辦法、運行規則進行制定;對市場交易糾紛的仲裁和運行質量的監控;不斷組織修訂和完善內部市場化各項管理制度。

組 長：礦長、黨委書記

副組長：生產礦長

成 員：副總及以上礦領導，勞資經營科、財務科、生產技術部、機電科、安監科、供應科、調度室、政工科、紀檢監察科等科室負責人。

領導小組下設辦公室(簡稱“市場辦”)，辦公室設在勞資經營科，辦公室主任由科長兼任，勞資經營科及相關職能科室人員為主要工作人員，負責具體日常內部市場化管理工作。

領導小組成員職責及分工：

組長：是內部市場化管理的第一責任人。根據上級公司整體管理工作要求，深入推行內部市場化管理工作，對涉及內部市場化管理工作的重大事項進行決策，并對內部市場化管理工作推行進度和實施效果負全責。

副組長：是內部市場化管理的具體責任人。對礦井內部市場化工作進行具體安排和布置，對實施過程進行控制，對市場化實施效果負直接管理責任。

副總及以上礦領導：是內部市場化管理的專業責任人。按照礦井內部市場化管理實施要求，結合分管專業開展具體工作;對分管專業、科室、區隊市場化管理工作情況、市場交易糾紛和運行質量進行監督、監控;并組織修訂和完善分管專業內部市場化各項管理制度。

勞資經營科：是礦井實施內部市場化管理的牽頭責任科室。負責組織制定礦井內部市場化運行方案、結算辦法、運行規則等相關制度和辦法，并提交市場化領導小組審議批準;負責組織開展內部市場價格的測算，并提交市場化領導小組審議批準;負責內部市場各主體之間業務往來的票據結算、臺賬報表編制及數據匯總、統計、分析等日常工作;負責內部市場運行質量的監控和成效考核;負責受理市場糾紛，形成初步仲裁意見，報內部市場仲裁委員會仲裁;負責組織內部市場的業務培訓和指導工作;是人力資源市場管理和運行的責任科室。負責制定礦井內部人力資源市場運行方案、運行規則等相關制度和辦法，并提交市場化領導小組審議批準;負責人力資源市場運行日常具體管理工作。

財務科：是資金市場管理和運行的責任科室。負責制定礦井內部資金市場運行方案、運行規則等相關制度和辦法，并提交市場化領導小組審議批準;負責資金市場運行日常具體管理工作。

生產技術部：是科技市場管理和運行的責任科室。負責制定礦井內部科技市場運行方案、運行規則等相關制度和辦法，并提交市場化領導小組審議批準;負責科技市場運行日常具體管理工作。

機電科：是電力、設備租賃、修理加工市場、運輸服務市場管理和運行的責任科室。負責制定礦井內部電力、設備租賃市場運行方案、運行規則等相關制度和辦法，并提交市場化領導小組審議批準。

安監科：是安全市場管理和運行的責任科室。負責制定礦井內部安全市場運行方案、運行規則等相關制度和辦法，并提交市場化領導小組審議批準;負責安全市場運行日常具體管理工作。

供應科：是物資市場管理和運行的責任科室。負責制定礦井內部物資市場運行方案、運行規則等相關制度和辦法，并提交市場化領導小組審議批準;負責物資市場運行日常具體管理工作。

政工科：是全礦管理人員績效考核的責任科室，負責全礦管理人員市場化工資核算工作，配合勞資經營科開展人力資源市場日常具體管理工作。

調度室：是產品市場運行管理的綜合管理科室，負責日常生產組織管理考核，并負責影響時間考核管理。

其他科室：按照市場化管理要求和職責分工開展工作并承擔相應管理責任。

四、實施方法

2014年內部市場化管理工作，以“手冊”的強力推廣為基礎，通過進一步加強制度化建設和標準化建設，完善基礎定額，開展全面預算管理，強化“兩個體系”建設，提升內部市場信息化管理水平，確保礦井年度內部市場化工作目標的順利實現。

1、制定“手冊”推廣方案，實施項目進度控制

根據手冊具體項目，明確劃分責任單位和責任人，明確項目進度時間和節點，明確具體工作內容和項目建設標準，制定年度推廣方案，實施項目進度控制。(見附件1)

2、制定項目管理考核辦法，嚴格考核兌現

根據何莊煤礦市場化建設具體情況，制定項目建設標準及評分考核辦法，細化建設單位考核標準，嚴格管理考核獎罰兌現。(見附件2)

3、明確專業市場職能，發揮系統帶動作用

根據上級要求，何莊煤礦建立十個專業市場，明確各專業市場組織成員、工作目標和工作內容，發揮專業市場在礦井內部市場化建設中的系統帶動作用。(見附件3)

五、保障措施

1、提升基礎管理工作。核算流程簡化、方式簡潔實用，逐級劃小核算單元，明確各市場主體收支關系;優化制度和組織機構建設;測算和修訂定額體系，完善價格體系、計量體系和核算結算體系，加強對人工費、材料費、電費、租賃費、修理費的核算，尤其是加強大型耗能設備的電力考核。

2、對標機制創建標桿。將創標、對標作為今年內部市場化考核的抓手之一，積極參與焦煤公司組織的互檢小組，明確目標，找準差距，繼續開展內部市場化標桿區隊創建工作，樹立內部市場工作標桿，通過系統對標，以點帶面，全面提升。

3、優化信息系統管理。力爭實現物資供應、設備管理、市場化結算和生產經營計劃管理信息化，優化報表，日清日結，提高內部市場結算效率;持續完善信息系統，逐步實現生產經營預算管理功能，實現信息資源共享，做到事前預算、事中控制、事后分析，有效控制成本支出。

4、加強專業市場建設。按照內部市場化“各專業市場系統抓”的要求，安全管理、優化設計、瓦斯治理、人力資源、物資管理、設備租賃、電力、資金、信息化和科技市場，實行專業小組負責制。相應的管理部門要落實專業管理責任，負責對本專業市場的檢查與督導。

5、嚴格成本管控。按照“管生產管業務同時管經營”的原則，深化成本考核體系建設。將各項成本指標橫向分解到專業科室，縱向分解到區隊，班級和崗位(個人)，建立“四級”成本目標責任體系。重點建立要素分解、落實責任、過程管控、獎罰兌現的成本考核體系;增強成本意識，落實成本責任，目標明確措施可行，實現增收節支。

6、突出材料管理。明確責任主體、完善管理制度、落實管理責任，重點對現場材料的丟失、損壞、浪費等加強考核和核算，深化材料管理市場化機制。加大對長期閑置、積壓物資(設備)的調劑處理;針對設備性材料，劃分管理責任，完善管理臺賬，發揮價格機制作用，嚴格考核獎罰。

7、深化修舊利廢。進一步樹立“長期過緊日子”思想，健全和完善物資修舊利廢、回收復用管理辦法，建立有償收購機制，提高全員節支降耗的積極性、主動性。

六、相關要求

1、各專業科室在月底市場化考核時要積極配合，安排專人與勞資經營科人員共同檢查區隊市場化工作。

2各相關單位建立并完善我礦市場化考核機制，按市場化手冊推進計劃按時完成各項任務。

3、建立市場化管理動態月報制度。各部門和專業市場主管科室當月月底將上月內部市場化工作動態(主要做法、工作亮點、市場化管理的創新方法和手段、存在的困惑或難點)，報內部市場化管理辦公室。

4、建立和完善機制。以精簡制度、優化流程、簡化資料、發揮信息化作用、貼合實際為原則，來修訂管理相關制度辦法。

5、建立內部市場化管理定期對標排序通報制度。礦井每月檢查結束后召開一次內部市場化例會，通報考核對標排序結果，交流工作經驗，探討共性問題的解決方法。

七、本辦法自2014年6月起執行。

附件1：何莊煤礦《生產礦井內部市場化管理實施手冊》推進方案

附件2：何莊煤礦內部市場化管理考核辦法

附件3：何莊煤礦專業管理小組分工

附件1：

何莊煤礦《生產礦井內部市場化管理實施手冊》推進方案

為保證我礦推廣焦煤公司《生產礦井內部市場化管理實施手冊》工作有效開展，擬對手冊實施項目控制管理，根據手冊具體項目，明確劃分責任單位和責任人，明確項目進度時間和節點，明確具體工作內容和要求，制定年度工作計劃(見附表1)，實施項目進度控制，分五個階段完成手冊推廣工作。

第一階段：參加焦煤培訓(5月1日至5月20日)

根據焦煤公司手冊統一集中培訓安排和部署，組織相關單位市場化核算員及單位負責人參加培訓，確保主要管理人員全面系統掌握手冊操作要點。

第二階段：制定方案(5月21日至5月31日)

制定年度手冊推廣工作計劃，對照手冊進行自查，找出存在的主要問題和不足，結合自身實際，修訂和完善相關制度和運行方案，明確工作進度要求、責任單位，確保項目有序推進。

第三階段：內部培訓(6月1日至7月15日)。

修訂完善礦井內部市場化實施手冊內容，制定礦井內部培訓計劃，重點對二級市場主體單位和各專業市場管理人員進行系統性培訓，確保各級管理人員全面系統掌握手冊操作要點。

第四階段：實施推廣(7月16日至11月31日)

嚴格按照手冊推廣方案組織實施。把手冊推廣工作列入月度生產經營計劃，納入月度內部市場化考核，實行月總結、月考核、月兌現，確保推廣進度和推廣效果。

第五階段：總結提升(12月1日至12月31日)

對手冊推廣工作進行階段性總結，整理相關修改建議上報焦煤公司項目組，同時總結提煉對標手冊模板方面的管理提升和創新成果。

附件2：

何莊煤礦內部市場化管理考核辦法

何莊煤礦為穩步提升市場化建設水平，進一步做真、做實、做出成效，結合焦煤公司內部市場化管理考核標準及評分辦法，制定具體管理考核辦法如下：

一、組織機構

何莊煤礦“市場辦”下設考核小組

組 長：勞資經營科科長

副組長：勞資經營科分管市場化工作副職

成 員：勞資經營科成員、各專業小組成員

職 責：負責內部市場化的督促、指導、檢查、考評以及整改落實等工作。

分 工：勞資經營科負責對專業市場的考核，對區隊基礎建設、信息化、經營效果、預決算、手冊推廣、市場運行、價格體系、核算體系、結算體系等進行考核;供應科對區隊的物資供應信息化進行考核;機電科對區隊電費、租賃費信息化進行考核。

二、等級評定及考核周期

1、各單位內部市場化建設考核按照《何莊煤礦內部市場化建設標準及評分辦法》進行考評(詳見附表2)。根據考核標準，實行百分制考核，考核得分在90分(含90分)以上的評定為“A級”;考核得分在90-85分(含85分)的評定為“B級”;考核得分在85-80分(含80分)的評定為“C級”;考核得分在80分以下的評定為“D級”。

2、考核周期：每月對科室、區隊進行考核、兌現。

三、考核獎罰

㈠區隊考核獎罰

1、根據區隊責任及權重大小，將區隊分為二類，一類為直接生產單位：采煤隊、掘進隊、巷修隊、開拓隊和鉆探隊;二類為輔助單位：機電隊、運輸隊、選運隊和通風隊

2、區隊考核等級為A級的，一類單位獎勵區隊市場化工資為當月核算工資總額的5%、管理人員10000元;考核等級為B級的，一類單位不獎罰;考核等級為C級的，一類單位扣罰區隊市場化工資為當月核算工資總額的5%、管理人員10000元;考核等級為D級的，一類單位扣罰區隊市場化工資為當月核算工資總額的10%、管理人員20000元。

二類單位是一類單位獎罰數額的0.7倍。

季度排序前三名單位市場化工資系數分別增加20%、15%和10%。

3、區隊管理人員獎罰分配比例：區隊正職0.7、技術員0.6、核算員0.5、驗收員0.4、材料員0.3、跟班隊長0.2。

3、每月由勞資經營科組織專業科室對區隊進行考核，以礦考核為準。

㈡科室考核獎罰

1、根據科室責任及權重大小，將科室分為四類，一類為市場化主管科室(勞資經營科)，二類為市場化專業市場科室(機電科、供應科、生產技術部、財務科、安監科)，三類為市場化相關科室(調度室、政工科)，四類為其他科室(后勤科、辦公室、武?？?、紀檢監察科、工會等)。

2、考核等級為A級的，獎勵科室考核基數的1倍;考核等級為B級的，不獎罰;考核等級為C級的，扣罰科室考核基數的1倍;考核等級為D級的，扣罰科室考核基數的2倍。

3、科室考核基數：一類科室考核基數5000元、二類科室考核基數4000元、三類科室考核基數為2000元。四類科室考核基數500元。

4、科室管理人員獎罰分配比例：一類科室負責人1、分管副職0.9、其他副職0.8、相關人員0.7;二類科室負責人0.8、分管副職0.7、相關人員0.3;三、四類科室負責人0.5、分管副職0.3、相關人員0.2。

5、勞資經營科的考核由分管領導進行考核，其他專業科室由勞資經營科進行考核。各科室市場化建設考核獎罰兌現辦法報礦市場辦備案。

6、科室獎勵兌現條件：2014年前三季度，上級考核結果為C級時全額兌現獎勵; 第四季度，上級考核結果為B級時全額兌現獎勵。

附件3：

何莊煤礦專業管理小組分工

1、安全生產專業管理小組設在安監科

組 長：徐廣發

副組長：邢帥濤

成 員：安監科成員

職 責：構建和實施安全管理市場，建立和完善價格機制，深化隱患買賣制和隱患有償排查機制，提高全員消除隱患的積極性、主動性和自覺性。

工作目標：杜絕重傷和二級以上非傷亡事故。

重點工作:與“雙基”建設相結合，夯實管理基礎，規范管理行為，建立和完善安全管理市場化機制，增強礦、區隊、班組、個人各級安全管理責任，通過價格機制，調動全體員工強化現場安全管理的工作積極性。按時間節點完成內部市場化手冊推進方案中的整改內容。

2、提質增效專業管理小組設在勞資經營科

組 長：孫景杰

副組長：張 昱

成 員：各單位有關人員

職 責：持續推進安全技術經濟一體化論證，建立降本增效長效機制，堅持科學投入、務實投入，減頭減面，優化系統，減少用工，提高效率。

工作目標：⑴全年煤炭產量力爭增加2萬噸。⑵實施提質增效項目管理，力爭實現增收954.046萬元;全面開展節支降耗活動，力爭節支447.01萬元。

重點工作：安全高效組織生產、優化設計、提質增效、抓好煤質管理和產品結構優化、開展節支降耗工作、加大欠款清收力度、加強“虧損源”梳理分析，努力消除巨額虧損。

3、瓦斯治理專業管理小組設在生產技術部

組 長：陳席慶

副組長：王 潔

成 員：生產技術部有關人員

職 責：充分利用市場機制推動瓦斯治理工作，建立瓦斯區域治理長效機制。

工作目標：完成集團公司下達的各項指標，達到上級要求。

重點工作：繼續深化高突礦井 “一面一策、一孔一價”的瓦斯治理治理市場化機制，推廣鉆機“包機制”核算和鉆機租賃費延米考核。進一步優化考核導向，實行瓦斯區域治理和生產經營業績“雙項考核”。 按時間節點完成內部市場化手冊推進方案中的整改內容。

4、人力資源專業管理小組設在勞資經營科

組 長：侯中午 周保玉

副組長：曹燦峰 楊新安

成 員：勞資經營科和政工科有關人員

職 責：完善何莊煤礦內部人力資源市場，構建“H”型人才培養通道，圍繞管理轉型調整人力資源結構。優化薪酬管理，完善勞動定額。

工作目標：提高員工綜合素質，優化薪酬管理，降低用工成本。

重點工作：構建何莊煤礦人力資源市場運行機制，建立人才培訓、流動、儲備管理機制，實行關鍵崗位競聘管理和H型雙通道管理。完善人力資源市場各項管理制度，包括勞動用工計劃管理、人才培訓、人員儲備、在崗、待崗、休息休假、績效評價、招聘、調配等，制定人力資源管理標準和流程，并嚴格執行。完善內部人力資源市場，調整人力資源結構，優化薪酬管理，完善勞動定額。按時間節點完成內部市場化手冊推進方案中的整改內容。

5、物資專業管理小組設在供應科

組 長：梁彥超

副組長：張伊偉

成 員：供應科成員

職 責：完善物資市場，加強周轉性材料、現場材料管理，督促指導基層各單位完善物資消耗定額、加強回收復用、修舊利廢及調劑機制，完成材料成本控制目標和倉儲資金目標。深化物資市場運行，使員工樹立“節約的就是收入、浪費的就是工資”理念。

工作目標：加強材料現場管理，加大修舊利廢、回收復用工作力度，提升經濟效益，材料費同比下降5%。

重點工作：構建內部物資市場運行機制，制定物資市場相關管理制度、標準、流程、材料定額、價格體系;規范運行物資信息化系統;強化庫房管理，實現帳、卡、物三對照。按時間節點完成內部市場化手冊推進方案中的整改內容。

6、設備租賃專業管理小組設在機電科

組 長：鄧亞良

副組長：賀青云

成 員：機電科有關成員

職 責：做好設備租賃、調劑使用、考核管理工作。

工作目標：提高設備周轉使用效率、設備完好率、確保生產正常運轉。

重點工作：構建設備租賃市場，制定設備租賃交易規則，建立健全從設備租賃計劃到租賃費結算全過程的各項管理制度、標準和流程(包括調拔、回收、修理、報廢和舊件再利用等)，并嚴格發布執行。按時間節點完成內部市場化手冊推進方案中的整改內容。

7、電力專業管理小組設在機電科

組 長：鄧亞良

副組長：賀青云

成 員：機電科有關成員

職 責：核定電力定額，科學電力調度，加強電力考核。

工作目標：降低產品電力單耗，同比下降5%，實現節能減排目標。

重點工作：完善何莊煤礦電力市場，建立健全電力市場運行的相關制度、標準和流程，并嚴格執行。組織制定滿足礦井市場化核算的電力消耗定額，規范發布、監督執行、定期修訂。按時間節點完成內部市場化手冊推進方案中的整改內容。

8、資金專業管理小組設在財務科

組 長：楊新全

副組長：趙振洋

成 員：財務科成員

職 責：構建資金市場，通過資金結算、資金劃撥、以豐補欠、物資調劑、優化資產利用等。

工作目標：發揮資金市場的分配激勵導向作用。

重點工作：構建何莊煤礦資金市場運行機制，建立資金借貸機制，建立健全資金市場運行的相關制度、標準和流程，并嚴格執行。按時間節點完成內部市場化手冊推進方案中的整改內容。

9、信息化專業管理小組設在勞資經營科

組 長：張 昱

副組長：李 琦 趙小昆

成 員：各專業小組人員及區隊市場化員

職 責：構建何莊煤礦統一體系下的、統一和規范的涵蓋物資供應、科技創新、設備租賃、財務管理、內部市場化信息系統，保證系統的安全運行。

工作目標：利用信息化提高市場結算效率。

重點工作：規范物資信息化、結算信息化及設備管理信息化的運行程序。

10、科技創新專業管理小組設在生產技術部

組 長：陳席慶

副組長：謝雙全

成 員：生產技術部相關人員

職 責：深化科技創新專業，鼓勵員工積極開展“雙創”活動，通過有償收購，促進科技創新成果轉換;加強工程技術人員管理考核，實施作業規程評比等。

工作目標：發揮“雙創”激勵導向作用，調結構、提效益、促轉型，利用科技及先進管理理念提高管理水平。

重點工作：鼓勵各單位圍繞改進和提高生產經營管理水平、提高效率(效益)、節支降耗，在機制、方法(手段、措施)上進行創新。

專業市場管理小組的要求：各專業管理小組責任科室要按照內部市場化管理要求，使本系統專業管理全面有效運行，并開展各種行之有效的對標管理活動。